kiler alışveriş hizmetleri gıda sanayi ve ticaret anonim şirketi

15 Pages·2012·0.21 MB·Turkish

KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01/01/2011 – 31/12/2011
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
KURUMSAL KİMLİK
Ticari Unvanı : Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi : 12.07.1994
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası : 316091
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Numarası : 562 004 0065
Adres : Namık Kemal Mah. Kiler Cad. No:96
34513 Haramidere / Esenyurt / İSTANBUL
Telefon : [phone]
Fax : [phone]
Kurumsal internet Sitesi : www.kiler.com.tr
E-mail : [email protected]
Sermaye : 134.620.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsaya Kote Olma Tarihi : 2011
İşlem Sembolü : KILER
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:1
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Raporun dönemi :01.01.2011 – 31.12.2011 Dönemi Faaliyet Raporu
Ortaklığın unvanı :Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin,
murahhas üyelerin
ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (başlangıç ve bitiş tarihleriyle):
Adı Görevi İş Adresi Temsil Son5 Görev Sermaye Payı
Soyadı Ettiği Yılda Süresi /
Tüzel Ortaklıkta Kalan
Kişilik Üstlendiği Görev (TL) %
Görevler Süresi
Ümit Kiler Yönetim Namık Kemal Yoktur. Yönetim 16Yıl/3Yıl 19.742.560 16,30
Kurulu Mah. Kiler Cad. Kurulu
Başkanı No:96 34513 Başkanı
Haramidere /
Esenyurt/ İST
Nahit Yönetim Namık Kemal Yoktur. Yönetim 16Yıl/3Yıl 19.742.560 16,30
Kiler Kurulu Mah. Kiler Cad. Kurulu
Başkan No:96 34513 Başkan
Vekili Haramidere / Vekili
Esenyurt/ İST
Hikmet Yönetim Namık Kemal Yoktur. Yönetim 16Yıl/3Yıl 1,090.080 0,90
Kiler Kurulu Mah. Kiler Cad. Kurulu
Üyesi No:96 34513 Üyesi
Haramidere /
Esenyurt/ İST
Hakan Yönetim Eserkent Sitesi Kiler Yönetim 3Yıl/3Yıl - -
Baran Kurulu B5-3 Daire:13 Holding Kurulu
Üyesi Bahçelievler/İst A.Ş. Üyesi
Hasan Yönetim Bağlarbaşı Bağımsız. Yönetim 0/3Yıl 5 -
sert Kurulu Mah.Kuru Kurulu
Üyesi Sok.No:10 Üyesi
Kat:5
Maltepe/İst
Mustafa Yönetim Şemsettin Bağımsız. Yönetim 0/3Yıl 5 -
R.Selçuk Kurulu Günaltay Kurulu
Üyesi Cad.No:242C Üyesi
Kadıköy/İst
Yönetim Kurulu Değişikliği:
Kiler Holding A.Ş.’yi temsilen 15.09.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile 3 (Üç) yıl
için Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Aziz Ahmet KACAR istifa suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden
ayrılmıştır. Aziz Ahmet KACAR ’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası, Şirket Yönetim kurulunun
04.05.2011 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, yerine Kiler Holding A.Ş. yi temsilen aynı süre
zarfında görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.’nın 315.maddesi uyarınca
Sn. Hakan BARAN ’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.17.06.2011 tarihli
şirketin Olağan Genel Kurulun’da Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği kabul edilmiştir.
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:2
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana
gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin
performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:
Kiler Alışveriş Hizm.Gıda San. ve Tic. A.Ş. nin ana faaliyet konusu perakende ticaretidir.
Perakende ticareti sektörü, doğası gereği, tüketici eğilimlerinden ve gelir düzeyinden doğrudan
etkilenmektedir.
Bu bağlamda Şirket’in performansı da Türkiye ‘deki tüketim trendlerini etkileyecek muhtelif
kurumsal, ekonomik, mali ve parasal politikalardan etkilenmektedir.
Devletin gıda perakende zincirleri ve alışveriş merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler getirmesi,
şirketin performansı üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.
Türkiye ekonomisinde ve demografik yapıda görülen değişiklikler de Şirket’in faaliyetlerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Yükselen şehirleşme oranı; harcanabilir gelir seviyesinde devam etmekte
olan artış gibi faktörler hem organize perakende sektörünün geneline, hem de Kiler Alışveriş Hizm.
Gıda San. ve Tic. A.Ş. ye olumlu yansımaktadır. Bu bağlamda, organize perakende sektörünün ve
özellikle süpermarket segmentinin çok düşük penetrasyon oranlarının özellikle altı çizilmelidir.
Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San. ve Tic. A.Ş. sektördeki olumsuzluklara karşın verimliliği
arttırmak için 2008 yılından itibaren yerel Pazar koşullar, malları sağlayan depoların durumu ve
mağazanın durumu gibi etkenler göz önünde bulundurularak ürün fiyatlarını yerel olarak belirleyerek
verimliliğini arttırmıştır. .Son yıllarda yaşanan büyüme sayesinde pazarlık gücünün artması ve stokların
eskisine göre daha düşük ölçeklerde tedarik edilmesi ile de verimlilik arttırılmıştır.
Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:
Finansman Kaynakları
İhtiyaç duyulan finansal kaynaklar Şirket öz sermayesi ve yabancı kaynaklarla sağlanmaktadır.
Maliyeti ve vergisel yükümlülükleri nedeniyle, daha kârlı olduğu durumlarda yabancı kaynağa müracaat
edilmektedir. Yabancı kaynaklar; Banka kredisi ve Leasing’dir.
Tahsilat Riski
Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından
dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte
piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır.
Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
Kur Riski
Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San. ve Tic. A.Ş. nin kur riskine maruz kalması riski döviz
cinslerinden varlıklar ve döviz cinsinden borçların (ABD Doları ve Euro) Türk lirasına çevrilmesi
sırasındaki etki nedeniyle oluşmaktadır. Bu riskler döviz konumumun analiz edilmesiyle izlenir.
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:3
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Likidite Riski
Likidite risk yönetimi yeterli miktarda nakit ve nakde eşdeğer malların korunması, yeterli miktarda
verilmiş kredi faaliyetlerine fon sağlayabilme ve piyasa konumlarını kapatabilme anlamına gelmektedir. Şirket’in
dinamik yapısı, mevcut ileriye dönük borç gereklilikleri nedeniyle, kısa süreli borçlarla, operasyondan gelen nakit
akışıyla ve alacakların faktoring yoluyla erken nakde çevrilmesine, likidite yönetiminde ortaklığa esneklik
kazandırmaktadır.
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Yoktur.
Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede
meydana gelen önemli olaylar:
Finansal tabloların onaylanması
31.12.2011 tarihli finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Grup’un ortakları
veya başka taraflarca finansal tabloların yayınlanması sonrası, finansal tabloları değiştirme gücüne
yalnızca genel kurul sahiptir.
İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler
Türkiye ’deki gıda perakende pazarında ciddi rekabet bulunmaktadır. Sektördeki rekabet
gerekli önlemler alınmadığı sürece kar marjının negatif, maliyet ve diğer giderlere pozitif etki
oluşturabilir. Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San. ve Tic. A.Ş. yönetimi sektördeki rekabet ortamından
etkilenmeden, müşterilerine uygun ve kaliteli hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir. Bunun için
bulunduğu bölgelerdeki mağazalarının ve personelinin günümüz şartlarına uygun olarak modernize
etmektedir.
Şirket sektördeki rekabetin etkilerini minimuma indirmek ve daha fazla müşteriye uygun ve
kaliteli hizmet götürmek amacıyla 2011 yılında yeni bölgelere açılmıştır. Firmamız 2011 yılı sonu
itibariyle 127 Şubeye ulaşmıştır.
İlgili dönem itibariyle Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San ve Tic. A.Ş. ile Tam Konsolidasyona tabi
Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. nin hisselerinin büyük bölümünü alarak Bağlı ortaklık Payını
% 96’ya yükseltmiştir. Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. nin 2011 yılı sonu itibariyle 68 şubesi
bulunmaktadır.
Kiler Grubunu bu anlamda 2011 yılı sonu mağaza sayısı 195 şubedir.
2011 yılı içerisinde açılan ve kapanan şube ve depolar;
Kapanan veya Faal Olmayan Mağazalarımız ve Depolarımız (Kiler İstanbul Grubu)
Sakarya 2 Ofis (Mağaza Kapandı)
Adana Doğalpark (Mağaza Kapandı)
Tokat Depo (Depo Kapandı)
Sivas 2 (Mağaza Kapandı)
Kapanan veya Faal Olmayan Mağazalarımız ve Depolarımız (Kiler Ankara Grubu)
Etimesgut 1 (Mağaza Geçici olarak faaliyet dışı)
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:4
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Açılan Mağazalarımız ve Depolarımız (Kiler İstanbul Grubu)
Kütahya 2 (Mağaza) Diyarbakır Depo (Depo)
Çorlu 6 (Mağaza)
Sapphire (Mağaza)
Büyükçekmece 2 (Mağaza)
Diyarbakır Parkorman (Mağaza)
Diyarbakır Bayındırlık (Mağaza)
Diyarbakır Metropol (Mağaza)
Diyarbakır Gaziler (Mağaza)
Kahramanmaraş 2 (Mağaza)
Diyarbakır Huzurevler (Mağaza)
Diyarbakır Aziziye (Mağaza)
Batman Şafak (Mağaza)
Batman Telekom (Mağaza)
Diyarbakır Stadyum (Mağaza)
Tokat Erbaa (Mağaza)
Mardin Midyat (Mağaza)
Mardin Yenişehir (Mağaza)
Şanlıurfa Siverek (Mağaza)
Mersin Tarsus (Mağaza)
Yakacık (Mağaza)
Diyarbakır Bismil (Mağaza)
Aksaray (Mağaza)
Adana Kozan (Mağaza)
Mardin Kızıltepe (Mağaza)
Açılan Mağazalarımız ve Depolarımız (Kiler Ankara Grubu)
Karabük (Mağaza)
Yeni bölgelerdeki şubelerin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Doğu Anadolu bölgesinde
Lojistik Üs Kurulmuştur.
A. 2012’de Açılan ve Açılması Muhtemel Mağazalarımız ve Depolarımız
Başakşehir Vadi (Mağaza) Düzce 2 (Mağaza)
Yozgat (Mağaza) Yerköy 2 (Mağaza)
Kırklareli (Mağaza) Amasya 2 (Mağaza)
Semerkand (Mağaza)
B. 2012’de Kapatılması Muhtemel Mağaza ve Depolarımız (Kiler İstanbul Grubu)
Sivas 1 (Mağaza) Kahramanmaraş 2 (Mağaza)
C. 2012’de Kapatılması Muhtemel Mağaza ve Depolarımız (Kiler Ankara Grubu)
Elvankent 3 (Mağaza)
İlgili mağazaların açılması hususunda kira sözleşmeleri imzalanmıştır. Firmamız bünyesine yeni şubeler
katmak için çalışmalar ve görüşmeler yapmaktadır. Yeni mağaza projeleri kesinleştiğinde ilişkili kişi ve
kurumlar bilgilendirilecektir.
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:5
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Pay Sahipleri İle İlişkiler
Halka açılma sürecinin başlaması ile birlikte Yatırımcılar ile ilişkilerde Mali İşler Koordinatörlüğü
görevlendirilmiş olup, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd. Yasin Yılmaz ve Mali İşler Müdürü
Doğuş Bektas Yetkilidir.
Bölümün iletişim bilgileri şu şekildedir.
Namık Kemal Cad. Kiler Cad. No:96 Esenyurt / İSTANBUL
KİLER LOJİSTİK MERKEZİ
Tel: [phone] - Faks: 0(212) 428 60 49
e-mail:[email protected] e-mail: [email protected]
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur
Amaç
Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi; Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirketimizin
arz edilecek olan paylarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmelerin zamanında, doğru,
eksiksiz ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulması ve bilgi alma-inceleme hakkının kullanımında, Sermaye
Piyasası Katılımcıları ( pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları aracı kurumlar vs.)
arasında ayrım yapılmaması, bunun temini için Şirket tarafından açıklanan bilgilerin, açıklamadan
yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir,
düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kullanımına sunulmasıdır.
Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim
Kurulu sorumludur.
Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük
sebebiyle;
-SPK’nın Seri VIII No 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine
uygun olarak
özel durumun ortaya çıktığı zaman Tebliğdeki formlara uygun olarak İMKB’na gerekli özel durum
açıklamasının yapılması ve açıklamanın Web sitemizde de ilan edilmesi,
-Mali tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının, beyanların ve faaliyet raporlarının
İMKB’de ve web sitemizde ilan edilmesi,
-Sermaye artırımı sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile web sayfamızda ilan
edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde ve web sayfamızda ilan edilmesi,
-Genel kurul çağrısı, temettü ödemesi gibi ilanlar ve duyuruların web sitemizin yanı sıra
Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler de yayınlanması, Şirketimiz tarafından kullanılan temel
kamuyu aydınlatma yöntemidir.
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:6
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Halka arz işlemleri ile birlikte, Şirketimizin mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal
Raporlama
Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan
bağımsız denetim standartları düzenlemelerine göre bağımsız denetimden geçirilir. Yönetim Kurulunun
onayına sunulur. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra
kamuya açıklanır.
Mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını
takiben
SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda ilan edilmek üzere İMKB’ye kapalı zarf içerisinde
iletilir. Mali
tablolar ve dip notları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.
KAP bildirimi için imza yetkilileri Mali İşlerden Sorumlu Genel Müd. Yrd. Yasin Yılmaz ve Mali
İşler Müdürü Doğuş Bektas ‘ tır.
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Halka Arz işlemleri ile birlikte, Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak
hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayına sunulur ve web sitemiz de kamuya açıklanır.
Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Şirketimiz Mali İşler
Koordinatörlüğünden edebilirler.
Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
Şirketin özel durum açıklamaları, Mali İşler den sorumlu direktör hazırlar ve ilgili mercilere
bildirilir.
Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler
Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı
ve sözlü bilgi talepleri, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere talebin içeriğine göre,
Mali İşler Koordinatörlüğü veya Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yanıtlanır.
Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece Yetkili Yönetim Kurulu Üyelerinin
sorumluluğunda yapılabilir.
Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları sermaye piyasası
katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Pay Sahipleri ile İlişkilerden
sorumlu Mali İşler Koordinatörlüğü birimi’ne yönlendirilir.
Bilgilendirme yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya, Şirket'in
yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, görevlendirilmiş yöneticiler ve Yönetim
Kurulu Üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur.
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:7
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Web Sitesi
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal
Web Sitesi adresindeki şirket Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirketin Web Sitesinde yer alan
açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum
açıklamalarının yerine geçmez. Kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkanı
sağlanır.
Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenliği ile ilgili
her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin
öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana,
gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile
ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web
Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Web Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli
olarak devam edilir.
2009 Yılı Genel Kurul Bilgileri
Şirket Olağan Genel Kurulu 11.06.2010 tarihinde saat 13.30’da Genel Merkez’de toplam
sermayenin % 100 ünü teşkil eden Ümit Kiler, Nahit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler, Kiler
Holding A.Ş. adına Ümit Kiler ve Nahit Kiler ile Denge Reklam Turz. İnş. Emlak Gıda Elekt. Elektro.
San. ve Tic.Ltd Şti ‘ni temsilen Ümit Kiler’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Şirketin sermayesi
105.000.000 TL den 121.120.000 TL’ye yükseltilmesi genel kurulda kabul edilmiştir. Şirketin 2009 yılı
Genel Kurulu İstanbul Ticaret Sicilinde 22.06.2010 tarihinde tescil edilerek, TTSG’de ilan edilmiştir.
Halka açılma kararı alınmasını takiben kayıtlı sermaye sistemine geçiş için ana mukavele tadili
ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul 15.09.2010 tarihinde yapılmış olup, sermayenin % 100 ünü teşkil eden
Ümit Kiler, Nahit Kiler, Vahit Kiler, Hikmet Kiler, Sevgül Kiler, Kiler Holding A.Ş. adına Ümit Kiler ve
Nahit Kiler ile Denge Reklam Turz. İnş. Emlak Gıda Elekt. Elektro. San. ve Tic. Ltd Şti ‘ni temsilen Ümit
Kiler’in katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, genel kurul İstanbul Ticaret Sicilinde 20.09.2010 tarihinde
tescil edilerek, TTSG’de ilan edilmiştir.
2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 17/06/2011 Tarihinde şirket merkezinde Tüm Yönetim Kurulu
Üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş, 01/07/2011 Tarihli ve 7849 Sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları
OY HAKKI VE KULLANMA ŞEKLİ:
Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her
bir pay için 100 (Yüz), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Türk Ticaret
Kanununun 387.hükmü saklıdır.
Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda
hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli
oya başvurulabilir.
KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Sayfa No:8
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
KAR'IN DAĞITIMI MADDESİ:
A.Temettü
Şirket’in kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe
ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler
hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda
gözüken net (safi) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıdaki gibi
tevzi edilir.
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
1.% 5 Kanuni Yedek akçe ayrılır.
Birinci Temettü
2.Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden
Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.
3.Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kar payının Yönetim Kurul Üyelerine,
Şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme yetkisine sahiptir.
İkinci Temettü
4. Net kârdan 1,2,3 bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.Ancak bu halde dahi dağıtılması kararlaştırılmış kar payları üzerinden ikinci tertip
yedek akçe ayrılması hususundaki hüküm saklıdır.
İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
5. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret
Kanunu’nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır
6. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay
sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu Üyeleriyle,
şirketin memur, çalışan işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki
kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
7. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
8. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.