Bid data voor fraudebestrijding

216 Pages·2016·1.01 MB·Dutch

by  Peter Olsthoorn

Peter Olsthoorn
Big Data
voor Fraude­
bestrijding
1
2

r
e
p
a
p

g
n
i
k
r
o
w

Big Data voor Fraudebestrijding
De serie ‘Working Papers’ omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de
wrr tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de
auteurs. Een overzicht van alle webpublicaties is te vinden op www.wrr.nl.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Buitenhof 34
Postbus 20004
2500 ea Den Haag
Telefoon 070-356 46 00
E-mail [email protected]
Website www.wrr.nl
Big Data voor
Fraudebestrijding
Peter Olsthoorn
Alle Rapporten aan de Regering en publicaties in de reeksen Verkenningen, Policy Briefs en
Working Papers zijn beschikbaar via www.wrr.nl.
Vormgeving binnenwerk: Textcetera, Den Haag
Omslagafbeelding: Textcetera, Den Haag

Working Paper nummer 21
isbn 978-94-90186-30-2
wrr, Den Haag 2016
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgesla-
gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van
23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051,
2130 kb Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloem-
lezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich
tot de uitgever te wenden.
5
inhoud
Ten geleide 9
1 Inleiding 11
1.1 Wetsovertreder of brave burger 11
1.2 Politieke wens en controle 12
2 Omvang van de fraude en beleid 19
Inleiding 19
2.1 De ruwe bedragen 20
2.2 Ministeriële commissie-Aanpak Fraude 23
2.3 Slim voorkomen, vlot herstellen 26
2.4 ‘Vernetwerking’ als doel en middel 26
3 Zorg 29
Inleiding 29
3.1 Beleid en mislukkingen 29
3.2 Gemengde resultaten 33
3.3 Nadruk op data-analyse 39
3.4 Toekomst: spanning met medische privacy 48
4 Belastingdienst 57
Inleiding 57
4.1 Innovatie in data-analyse in de ‘broedkamer’ 57
4.2 Samenwerkingsverbanden met belastingdata 62
4.3 Privacyvraagstukken en privacykritiek 72
4.4 Beleid en toekomst 78
5 Inlichtingenbureau 87
Inleiding 87
5.1 Doel 87
5.2 Opzet van systemen 88
5.3 Uitvoering 91
5.4 Resultaten 93
5.5 Hinderpalen en vraagtekens 94
5.6 Toekomst 96
6 Syri en lsi 99
Inleiding 99
6.1 Wettelijke basis 99
6.2 Uitvoering Syri 102
6 big data voor fraudebestrijding
6.3 Toepassing in de praktijk 105
6.4 Privacy 108
7 Inspectie szw 111
Inleiding 111
7.1 Beleid en werkwijze 111
7.2 Externe samenwerking 115
7.3 Toekomst 117
7.4 Privacyproblemen 119
8 uwv 121
Inleiding 121
8.1 Doel en verwachtingen 121
8.2 Totstandkoming van systemen en projecten 121
8.3 Uitvoering (en resultaten) 122
8.4 Hinderpalen en vraagtekens 125
8.5 Toekomstige voornemens 125
9 svb 129
Inleiding 129
9.1 Doel 129
9.2 Uitvoering 131
9.3 Resultaten 132
9.4 Hinderpalen en vraagtekens 134
9.5 Toekomst 136
10 Gemeenten 139
Inleiding 139
10.1 Doelen 139
10.2 Opzet systemen 141
10.3 Uitvoering 143
10.4 Resultaten 146
10.5 Privacykwesties 149
10.6 Toekomst 152
11 bzk 159
Inleiding 159
11.1 Doel en uitgangspunten 159
11.2 Risicogestuurd onderzoek naar adresfraude 160
11.3 Landelijke aanpak adreskwaliteit met risico-analyse 162
11.4 Toekomst: vervolg laa 167
11.5 Project Aanpak Fraude bij ictu 168
11.6 Basisregistraties: Heel veel data 170
inhoud 7
11.7 Relatie Big Data en frauderegistratie 172
11.8 Privacykwesties 174
12 Veiligheid en justitie, en icov 177
Inleiding 177
12.1 icov: doel en opzet 177
12.2 Opbouw en uitvoering van het systeem 179
12.3 Data-analyse in de praktijk 181
12.4 Research & Development 183
12.5 Resultaten 184
12.6 Hinderpalen en vraagtekens 186
12.7 Toekomstige opties met Big Data 191
12.8 Risicomeldingen malafide bedrijven en Justis 193
12.9 Slot: naar een nieuwe wet 195
13 Conclusie 201
Inleiding 201
13.1 Politieke wens 202
13.2 Zoveel mogelijk data 203
13.3 Beperkte politieke invloed 204
13.4 Transparantie en verantwoording 204
13.5 Privacybotsing 205
13.6 Kaderwet voor minder grenzen 207
Bijlage 1 21 interventieteamprojecten waarvoor met behulp van de
techniek van Syri bestanden zijn gekoppeld en vervolgens
een risicoanalyse is gemaakt 211
Bijlage 2 Financiële resultaten uit 21 interventieteamprojecten
waarvoor met behulp van de voorloper van ‘Syri’ bestanden
zijn gekoppeld en vervolgens een risicoanalyse is gemaakt 213