Hans Jakob Folker

21 Pages·2015·0.75 MB·Danish

STRAFFEPROCESSEN GENERELT
Hans Jakob Folker, Danske Virksomhedsjuristers efterårsseminar den 19/11-2015
SSUUNNDDKKRROOGGSSGGAADDEE 55,, DDKK--22110000 KKØØBBEENNHHAAVVNN ØØ CCVVRR.. NNRR:: DDKK 6622 6600 6677 1111
EMNER
 Myndighedsundersøgelser
 Virksomheden som ”gerningssted”
 Valg af ansvarssubjekt
 Betydningen af compliance
 Legal privilege
SIDE 2
OBJEKTIVITETSPRINCIPPET
SIDE 3
WHO RUNS THE WORLD’S MOST LUCRATIVE SHAKEDOWN OPERATION?
THE SICILIAN MAFIA? THE PEOPLE’S LIBERATIONARMYIN CHINA? THE
KLEPTOCRACYIN THE KREMLIN?
IF YOUAREA BIG BUSINESS, ALL THESEARE LESS GRASPING THANAMERICA’S
REGULATORYSYSTEM.
THE FORMULAIS SIMPLE: FIND A LARGE COMPANYTHAT MAY(OR MAYNOT)
HAVE DONE SOMETHING WRONG; THREATEN ITS MANAGERS WITH
COMMERCIALRUIN, PREFERABLYWITH CRIMINALCHARGES; FORCE THEM TO
USE THEIR SHAREHOLDERS’ MONEYTO PAYAN ENORMOUS FINE TO DROP THE
CHARGES IN A SECRET SETTLEMENT (SO NOBODYCAN CHECK THE DETAILS).
THEN REPEATWITH ANOTHER LARGE COMPANY.
Economist, den 30. august 2014
SIDE 4
RETSSIKKERHED I
VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV
 Omdømme
 Omkostninger
 Procesrisiko
 Muligheden for indflydelse
 Strafreduktion
SIDE 5
VIRKSOMHEDEN SOM ”GERNINGSSTED”
 Generelle og konkrete opbevaringspligter
 Forbudslove, f.eks. strfl. § 125 (offentlige undersøgelser) og strfl.
§ 178 (retsadskillelsesdispositioner)
 Sletningsforpligtelser, f.eks. i persondatalovgivningen
 Egne retention policies
SIDE 6
LEGAL HOLD CTR. OBSTRUCTION
OF JUSTICE
Eks. 1
En Bogholders Rettelse i en Forretnings Kartotekskort, der kun brugtes ved Udskrivning af
Regninger, for at skjule Principalens ulovlige Handel med Automobildæk, henført under Strfl. §
125, Stk. 1, Nr. 2.
Eks. 2
Efter at landsretten havde pålagt TV-Stop at udlevere råbåndsoptagelser fra uroligheder på
Nørrebro den 24. marts 1998, for at politiet kunne gennemse dem, slettede T født 1967 billedsiden
af 12 sekunders optagelse. Landsretten fandt, at T herved havde gjort sig skyldig i overtrædelse af
straffelovens § 125, stk. 1, nr. 2.
Eks. 3
Kommissionens beslutning i sag COMP/39793 – EPH and others. De involverede pålagt en bøde
på EUR 2,5m for, at have tilladt adgang til blokkeret email, og for, at have videresendt beskeder
modtaget efter foretagelse af kontrol.
SIDE 7
BEVISSIKRING I FORHOLD TIL
INTERNE UNDERSØGELSER
 Procedureregler
 Databeskyttelsesregler
 Privatlivsregler, jf. strfl. § 263, stk. 1 og 2.
 Digital forensic
SIDE 8
POLITIANMELDELSER
 Ansatte ctr. eksterne personer
 Bredere undersøgelsesmuligheder
 Procesrisici
 En (vis) mulighed for asset recovery
SIDE 9
SELVRAPPORTERING
SIDE 10